宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 关于召开2022年年度股东大会的通知爱游戏体育官网登录

发布时间：2023-04-22 丨 浏览次数：

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》等相关规定，经第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》，公司决定于2023年5月12日（星期五）14:30召开2022年年度股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现就召开公司2022年年度股东大会的相关事项通知如下：

　　2023年4月20日，公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》。

　　3、会议召集的合法、合规性：根据公司第四届董事会第二十次会议决议，本次股东大会会议召集符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月12日9:15-15:00。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

　　公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

　　（1）股权登记日为2023年5月8日，截至2023年5月8日15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东。

　　8、现场会议召开地点：北京市朝阳区双桥街12号41幢平房101室公司1层会议室。

　　公司独立董事方军、张鹏洲、胡天龙将在公司2022年年度股东大会上作独立董事述职报告。

　　根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述提案的表决结果对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。关联股东北京橙色动力咨询中心（有限合伙）将对提案6回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。提案9、10、11、12属于特别决议，需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

　　所有董事对提案6回避表决，所有监事对提案7回避表决，直接将提案6、7提交公司2022年年度股东大会审议；除提案2、6、7、11外，其余提案已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过；除提案1、6、7、10外，其余提案已经公司第五届监事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司于巨潮资讯网（）上发布的相关公告。

　　2、现场参会登记地点：北京市朝阳区双桥街12号41幢平房101室公司1层会议室

　　（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡进行登记；

　　（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、股东账户卡及持股凭证进行登记；

　　（4）由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡进行登记；

　　（5）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，书面信函或传线前送达至公司证券部（书面信函登记以当地邮戳日期为准，信函请注明“股东大会”字样）；公司不接受电话方式办理登记。

　　邮寄地址：北京市朝阳区双桥街12号41幢平房101室宣亚国际证券部收（信封请注明“股东大会”字样）

　　出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件或复印件（如果提供复印件的，法人股东须加盖单位公章、自然人股东须签字）并于会前半小时到场办理登记手续。

　　（1）本次股东大会的会期半天，本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理；

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（）参加网络投票，网络投票程序如下：

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月12日9:15-15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　兹全权委托________先生（女士）代表本人（本单位）出席宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司2022年年度股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示对下列提案投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。若委托人没有对表决权的形式和方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某提案或弃权。委托人对受托人授权委托书的委托事项承担相应的法律责任。

　　本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

　　1.“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”的视为弃权，同时在两个选择项中打“√”的按废票处理；

　　2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月20日召开第四届董事会第二十次会议、第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于及其摘要的议案》。公司《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》于2023年4月21日在巨潮资讯网（）上披露,敬请投资者注意查阅。

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

　　本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由立信会计师事务所（特殊普通合伙）变更为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　公司始终重视加强党支部建设，深化党建工作与经营管理工作深度融合。报告期内，公司及支部书记、党员荣获了北京市朝阳区八里庄街道工委的表彰，作为表现突出的先进集体和优秀个人被分别授予“先进党支部”、“优秀党务工作者”等荣誉称号。2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是全面建设社会主义现代化国家新征程的起步之年。公司党支部将把学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务抓紧抓实，持续学深悟透践行习新时代中国特色社会主义思想。我们将在各级党委、政府的关怀指导下，坚持以高质量党建引领企业高质量发展，不断推进各项工作取得新成效。

　　近年来公司持续拓展行业客户，深挖汽车领域新客户，凭借创新服务能力和营销技术优势，不断丰富营销服务模式，开拓更多优质客户资源。报告期内，公司实现总体营业收入110,782.45万元，同比增长20.75%；归属于上市公司股东的净利润5,347.76万元，同比大幅增长446.50%。各业务团队秉承持续创新、效率驱动、品质提升的原则，凭借不断创新的整合营销全案能力、内容及流量精细化运营、效果运营等方面优势，与众多国内外知名企业客户保持长期稳定合作，同时也开拓了新客户，拓展了新行业。在保持收入稳定增长的同时，公司紧抓数字经济发展机遇，积极探索营销新模式。报告期内，公司携手新华网等合作伙伴启动了“山海中国”元宇宙生态合作计划，将以新华网客户端为核心载体，为生态合作伙伴提供多样化的数字服务，推出特色场景应用创新传播方式。报告期内，公司联合生态合作伙伴成立了“巨浪Lab”，将充分发挥公司与生态合作伙伴相关优势，共同探索AI、虚实融合等技术赋能产业新形态，以虚强实赋能实体经济高质量发展。

　　数智营销服务：主要为配合客户的目标市场及渠道、终端，为客户量身定制从品牌认知、产品体验到销售转化的全方位整合营销传播服务。经过多年的行业积累，公司现已形成以用户全生命周期运营+全平台种草为核心、以数据科学为导向，以营销流程自动化降本增效的品牌全传播服务模式。同时，公司在打破沟壑分明的品牌传播专业壁垒的基础上，整合不同传播手段及专业平台，以全面营销解决方案满足客户多元化、多层次、多专业领域的需求，为客户提供一站式营销传播服务。

　　公司积极把握数字经济发展机遇，围绕资源整合优势，提升服务质量，丰富应用场景，凭借丰富的数字营销经验、智能化技术产品及综合服务能力，精准把握客户数字化转型需求，在稳固主要客户合作关系的同时实现新客户、新业务合作落地，实现了数智营销服务收入稳定增长。

　　报告期内，数智营销服务收入29,677.45万元，同比增长了14.83%，占公司营业收入的26.79%。

　　数字广告服务：公司的数字广告服务主要系为客户提供品牌广告、效果广告投放、直播运营等服务，具体包括为客户提供在巨量引擎品牌旗下产品客户端、快手、易车、腾讯、小红书、百度等互联网平台及汽车垂直平台的广告媒介采买、效果广告创意策划、效果广告优化运营、短视频创意、内容制作、技术支持等服务。公司基于专业数据分析能力、对行业及用户的深刻理解力、对媒体流量及用户兴趣趋势精准把握力等，为客户提供了多账户优化运营、精准化的投放、个性化的短视频创意内容及制作等服务，并通过不断地提升、迭代服务能力，为客户提供更多增值服务。

　　报告期内，星言云汇及其子公司全面发展复合型能力，持续保持开放姿态，提升综合服务能力稳定自身核心竞争力。2022年，星言云汇及其子公司以巨量引擎汽车行业效果广告“效果通”业务为核心，整合多元营销资源，向客户提供差异化的数字广告营销产品，同时持续优化竞价体系，为客户创造新的增量并开拓更多客户，从而提升团队整体能力。同时，星言云汇及其子公司在巨量引擎科学营销（云图分析及应用）服务取得突破，于报告期内成为认证服务商，全年参与完成七个案例，其中三个案例获得了营销科学案例大赛/共擎奖，案例质量较高。报告期内，公司及子公司也拓展了与快手、易车、腾讯、小红书、百度等互联网平台及汽车垂直平台的合作，逐步形成多平台、多垂直赛道整合服务能力。

　　2022年，星言云汇及其子公司荣获了客户颁发的优秀供应商奖、巨量引擎共擎·生态奖·服务突破奖；巨量引擎搜索影响力案例大赛第一名；营销科学内容资产大赛最佳内容资产经营奖；S1、S2共擎好案例云图营销奖等奖项。

　　报告期内，数字广告服务收入77,955.15万元，同比增长了25.73%，占公司营业收入的70.37%。

　　数据技术产品服务：主要系依托自研的“巨浪技术平台”为政企客户提供数字化解决方案服务。报告期内，数据技术产品服务板块业务在既有产品市场拓展的同时纵深探索新业态新场景。公司在持续稳定既有产品的功能开发及日常运营的同时，认真践行数字经济战略规划及政策，紧抓各个行业在生产方式、生活方式和治理方式等方面的深刻变革及数字化升级的迫切需求，探索与合作伙伴夯实底层技术，并与权威媒体、合作伙伴优势合作，尝试打造沉浸式、多维多元化元宇宙场景。随着全球新一轮人工智能热潮，会加速促进各个领域的各类AI新应用落地，公司将凭借技术布局及平台优势，持续专注于政企数字化服务，继续夯实技术能力，积极探索新一代数字化商业业态。具体情况如下：

　　报告期内，公司“现场云企业版”项目有序推进。公司通过对“巨浪技术平台”的持续升级，迭代升级了“现场云企业版”、内容营销SaaS等技术产品功能及优化用户体验，并重点实现了通过Open-Api方式为技术合作伙伴提供快速接入“巨浪技术平台”能力，增强平台技术整合能力，从而满足客户多样化需求，并将不断拓展新商业场景、提高技术服务能力。

　　报告期内公司在新华社媒体融合生产技术与系统国家重点实验室指导下，不断深化技术赋能融媒体平台，纵深探索打造服务于主流融媒体平台的融合传播新体系，融媒视频智慧联播网将研发技术与平台运营相结合，形成统一地方融媒线上管理、服务、运营和分发平台，助力推进媒体深度融合发展。截至目前，融媒视频智慧联播网中台开发已完成，目前处于内测阶段。

　　公司自2021年开始联合相关技术合作伙伴积极探索元宇宙在全产业典型场景的应用，探寻元宇宙赋能产业和实体经济的新模式新形态，报告期内与新华网等合作方正式启动了“山海中国”元宇宙生态合作计划。截至目前，“山海中国”已在新华网客户端首页元宇宙频道开启公测。

　　随着人工智能技术在内容生产领域的应用，使得内容在创意、生产效率等方面都得到了显著的提升。公司自研巨浪技术平台在深度学习与计算机视觉等技术持续积累，在视频内容生产领域已具备智能视频剪辑、智能视频封面抽取、智能视频合成、视频结构化等能力。公司将持续升级巨浪技术平台的AIGC相关技术能力，为客户提供智能化、个性化的产品服务。此外，公司正在积极探索布局“元宇宙+AI”的垂直领域场景服务，基于巨浪技术平台技术整合能力，已联合多家生态合作伙伴共同成立了“巨浪Lab”，将共同打造虚拟数字人、虚拟空间、XR直播等元宇宙应用场景的技术服务能力。为了顺应全面建成数字乡村战略需要，公司积极推进乡村元宇宙搭建，并联手京东科技就农业产业数字化升级达成战略合作伙伴关系，双方将在智慧农业、数字人、农业元宇宙、农文旅、XR/VR及农产品电商等方面展开深度合作，以数字化助力乡村振兴。

　　报告期内，公司数据技术产品服务收入3,149.84万元，该项业务处于市场开拓期，收入规模较小，占营业收入的2.84%。

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　报告期内，公司经营情况无重大变化，公司重要事项具体内容参见《2022年年度报告》“第六节重要事项”。爱游戏体育官网登录爱游戏体育官网登录爱游戏体育官网登录